Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».<BR>14.08.2023 15:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.08.2023 года.  </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>2.3.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества поступивших в Общество до 12 августа 2023 года о кандидатах в состав членов Совета директоров Общества.</P>
<P>2.3.2 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. </P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, дата регистрации 19.07.2006 г., номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Полосухин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.08.2023г.</P>